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一心堂药业集团股份有限有限公司第四届监事会第十六次会议决议公

2019-11-08 21:39:43

股票代码:002727股票缩写:唐艺昕公告编号。:2019-146

债券代码:128067债券缩写:宜欣可转换债券

易先堂药业集团有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议的召开

易先堂药业集团有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议于2019年9月27日上午9: 00整在公司会议室举行。本次会议的提案已于2019年9月16日以邮件和书面形式通知。出席会议的监事人数为3人,实际出席会议的监事人数为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议由冯光女士主持。与会监事逐项审议了相关提案,并作出如下决议。

二.监事会会议综述

1.审议通过《关于公司及其全资子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

由于经营需要,公司于2020年向所有银行申请综合授信,总金额为40.1亿元。具体金额以最高40.1亿元的银行授信为准,有效期为2020年1月1日至2020年12月31日,一年内以银行授信为准。

关于本公司及其全资子公司向相关银行申请综合授信的公告,请参考本公司指定的信息披露媒体,即《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交2019年第三次股东特别大会审议。

2.审议通过《关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》

由于经营需要,公司保证其全资子公司于2020年向银行申请总额为1.3亿元的综合授信,用于公司融资业务。具体金额以最高1.3亿元的银行授信为准,有效期为2020年1月1日至2020年12月31日,一年内以银行授信为准。

关于公司同意全资子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告,请查阅公司指定的信息披露媒体,即《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网。

3.审议通过公司重新聘任审计机构的议案

2019年,公司聘请中环会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构。公司勤勉尽责,公司出具的报告能够独立、客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。根据相关法律法规和公司制度的相关规定,现拟重新任命沈重中环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度会计审计机构。聘任期限为一年,审计费用按照云南注册会计师审计服务收费标准适当折扣后计算。

4.审议通过《关于2017年公司利用部分临时闲置股票发行募集资金购买理财产品的议案》

关于本公司使用2017年非公开发行股票募集的部分资金购买金融产品的公告,请查阅本公司指定的信息披露媒体,包括《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于公司利用部分2018年可转换公司债券临时闲置募集资金购买金融产品的议案》

关于本公司2018年利用可转换公司债券募集的临时闲置资金购买金融产品的公告,请参考本公司指定的信息披露媒体,包括《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过《关于公司使用部分临时闲置自有资金购买金融产品的议案》

关于用部分临时闲置资金购买金融产品的公告,请参考本公司指定的信息披露媒体,包括《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

7.审议通过云南云鸿房地产开发有限公司关于昆明市人民西路821号公司租赁房产的议案

关于本公司出租云南云鸿房地产开发有限公司人民西路821号房产的公告,详见我行指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)

8.审议通过《关于2020年公司与鸿运药业有限公司及其控股企业和云南红红温泉有限公司日常关联交易预测的议案》

关于本公司2020年与鸿运制药有限公司及其控股企业和云南红红温泉有限公司日常关联交易预测的公告,请参考本公司指定的信息披露媒体,包括《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和聚潮信息网。

9.审议通过《关于2020年公司与刘琼女士及其控制企业日常关联交易预测的议案》

关于2020年本公司与刘琼女士及其所辖企业日常关联交易预测的公告,请参考本公司指定的信息披露媒体,即《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过《关于公司与广州白云山医药集团有限公司及其子公司2020年日常关联交易预测的议案》

关于本公司2020年与广州白云山医药集团有限公司及其子公司日常关联交易预测的公告,请参考本公司指定的信息披露媒体,即《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮信息网。

供将来参考的文件:

1.易先堂药业集团有限公司第四届监事会第十六次会议决议;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此宣布。

易先堂制药集团有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年9月27日


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