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永辉超市股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2019-10-27 18:22:58

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:福州市鼓楼区虎头街120号广荣路5号院永辉左海总部3楼3号会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和2名与会者。董事本杰明·威廉·凯斯威克、张宣宁、伊恩·麦克劳德、廖文健、李果、方清和刘晓鹏因工作原因未能出席会议。

2.公司有5名现任主管和1名与会者。监事熊厚福、朱文俊、张鉴真、陈颖因工作原因未能出席会议。

3.董事会秘书张静怡:出席;高级执行官吴黎敏:出席会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.关于补充2019年关联交易计划的议案

审查结果:通过

投票:

2.关于任命桐城会计师事务所为公司2019年外部审计机构及相关审计费用

使用的账单

3.关于公司申请增加银行信贷的议案

4.全资子公司永辉清河商业保理(重庆)有限公司关于供应链应收账款资产证券化的议案

(二)议案表决的相关情况

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:通力律师事务所

律师:张杰

2.律师见证结论意见:

经通力律师事务所律师核实,律师认为本次会议的表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.出席股东大会的董事和记录员签署并确认的股东大会决议;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

永辉超市有限公司

2019年9月17日


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