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广东佳隆食品股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

2019-11-12 21:39:27

证券代码:002495证券缩写:嘉隆证券公告编号。:2019-027

广东嘉龙食品有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

广东嘉龙食品有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会第十次会议通知已于2019年9月25日以手写、电子邮件或传真方式送达全体董事。2019年10月8日,会议通过现场沟通在公司会议室如期举行。会议由董事长林陶萍先生主持。会议应该有9名董事,实际上是9名董事。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二.董事会会议回顾

(一)《关于设立公司的议案》以9票对0票、0票弃权的表决结果审议通过。

为规范公司期货套期保值业务,有效防控风险,维护公司及其股东利益,根据《中华人民共和国证券法》、《股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,公司制定了《期货套期保值业务管理制度》。 《企业内部控制基本标准》(财企〔2008〕7号)等法律、法规、规范性文件和公司章程等相关规定结合公司实际情况和行业特点。

详情请参见本公司于2019年10月9日在指定信息披露媒体聚潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的《期货套期保值业务管理系统》。

(2)《全资子公司期货套期保值可行性分析报告》经9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

详情请参见本公司于2019年10月9日在指定信息披露媒体巨潮信息网上发布的《全资子公司期货套期保值业务可行性分析报告》。

(三)《全资子公司期货套期保值业务议案》审议通过,9票赞成,0票反对,0票弃权。

为避免相关产品经营的价格波动风险,确保产品成本相对稳定,提高企业抗风险能力,促进企业稳定健康发展,本公司全资子公司广州嘉龙食品有限公司同意自董事会批准之日起一年内使用自有资金不超过2000万元人民币进行商品期货套期保值。

详见本公司于2019年10月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网发布的《全资子公司期货套期保值业务公告》。

(四)《关于增加和修改公司经营范围的议案》以9票对0票、0票弃权审议通过。

双方同意,公司将在原有经营范围内增加“租赁”,并根据公司经营范围的扩大,修改现行公司章程第十三条的规定,其他规定不变。

该提案仍需提交公司2019年首次特别股东大会审议。

详情请参见2019年10月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网上发布的《关于扩大公司业务范围和修订公司业务范围的公告》。

(五)《关于召开2019年第一次股东特别大会的议案》以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

公司董事会同意于2019年10月28日星期一下午2:30在公司三楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会,审议需要提交股东大会审议的《关于扩大公司业务范围及修改公司业务范围的议案》。 并要求股东大会授权董事会全权负责公司经营范围变更、公司章程向公司登记机关备案等相关手续。

详情请参阅本公司于2019年10月9日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网发布的《关于召开2019年第一次特别股东大会的通知》。

三.供参考的文件

与会董事签署的第六届董事会第十次会议决议。

特此宣布。

广东嘉龙食品有限公司董事会

2019年10月8日


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